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在5月13日的石家庄市打击治理跨境工作新闻发布会上，石家庄市警方公布了平山县公安局破获的“5·13专案”以及裕华公安分局破获的“6·17专案”。

“5·13专案”

——受害人在手机APP上输掉100多万元

2020年5月13日，平山县公安局接到平山镇居民王某报警，称2019年以来其通过“牌友联盟”等APP先后输掉赌资百万余元。平山公安抽丝剥茧层层推进，截至目前，共抓获网站参赌人员、代理及客服人员等违法犯罪嫌疑人58人，其中采取刑事强制措施24人，查询和冻结银行及移动支付账户1137个，冻结、追缴了大量涉案赌资。

经查，该境外团伙分工明确，自2019年6月以来在境外架设服务器，依托“牌友联盟”手机APP，通过境内客服人员以高额返利为诱饵，从全国各个网站上拉拢顶级代理入驻“牌友联盟”等平台，同时通过流量推广、微信群、朋友圈等方式以近似传销返利模式拉拢玩家，层层发展赌客，最终让赌客也成为代理推广宣传，具有极大的社会危害性。同时，高级别代理为了逃避警方侦查和资金追踪，使用非法购买的银行卡、身份信息注册的支付账号对赌资层层流转，其滋生的贩卖个人身份信息、帮助信息网络犯罪活动等跨境网络的衍生犯罪，也是警方打击的重点。

“6·17专案”

——138名嫌犯被抓获

2020年6月17日，市局向裕华公安分局交办了跨境赌场案件线索。到目前，共抓获网站参赌人员、网站骨干、代理及技术人员等违法犯罪嫌疑人138人，其中采取刑事强制措施57人，同时冻结、收缴了大量涉案赌资。

经查，自2020年年初以来，境外团伙依托网站，以高额返利为诱饵，通过微信群、朋友圈或伪基站等方式层层推广发展各级代理人及赌客参赌，后组织客服人员通过多个银行账户转账，层层吸纳、转送赌资，并从中按比例赚取返点，作案手段集网站研发、全民代理、代付运营等多个环节于一体。

该团伙作案手段多样，技术含量较高，尤其是在涉案资金转递方面，层层变换手法。网站和底层赌客之间不直接进行资金往来，而且高频率更换周转账户。为隐藏资金流通渠道，该团伙先后搭建了“博弈支付平台”“鼎盛支付平台”等10多个专门为境外网站提供资金结算的网络支付平台，并通过各种方式发展“卡农”和“码农”，利用他们的银行卡、微信、支付宝等为网站提供资金流转渠道。同时，犯罪分子为进一步规避被查处的风险，往往再通过、洗钱公司等非法途径对账户内资金进行刷洗，而刷洗所用的银行卡、支付宝等也多系购买或欺骗借用。也正因为如此，很多群众因提供银行卡、U盾、身份证、手机号码等帮助实施赌资流转行为而被逼迫或被诱导走上了犯罪道路。

公安机关郑重提醒：远离跨境，守住您的钱袋子！一是坚决不出租出借出售个人银行账户、银行卡账户、收款码等；二是妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾、手机等；三是拒绝传播或宣传出租、出借、出售或购买个人银行账户的信息；四是对于那些通过“杀猪盘”等欺诈手段诱使参与跨境网络的要提高警惕，及时向公安部门报案。

作者：胡雁冰

来源： 石家庄日报